<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-05-10T00:00:00" STD="2024-05-10T00:00:00" D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;" D_EDRPOU="00373907" REGNUM="1" REGDATE="2024-05-13T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Головний виконавчий директор" FIO_PODP="Ніколаєв Євген Віталійович " E_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;" E_OPF="111" E_OBL="53000" E_POST="36007" E_ADRES="м. Полтава" E_STREET="вул. Решетилівська, 17" E_PHONE="(0532) 51-95-55, 51-95-69" E_MAIL="pmez@kernel.ua" ADR_WWW="http://00373907.infosite.com.ua/" DAT_WWW="2024-05-13T00:00:00" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSPERSON_O>
    <z:row NZP="1" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член наглядової ради" P_I_B="Пугач Юрій Володимирович" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»), який обіймав посаду члена наглядової ради та голови наглядової ради з 16.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Підстава - прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства, зміну структури управління Товариством на однорівневу, скасування органів Товариства - наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор, утворення колегіального виконавчого органу Товариства – рада директорів. " />
    <z:row NZP="2" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член наглядової ради" P_I_B="Врабель Михайло Олександрович" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»), який обіймав посаду члена наглядової ради з 16.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Підстава - прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства, зміну структури управління Товариством на однорівневу, скасування органів Товариства - наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор, утворення колегіального виконавчого органу Товариства – рада директорів. " />
    <z:row NZP="3" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Член наглядової ради" P_I_B="Семiда Наталiя Миколаївна" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «КЕРНЕЛ-КАПІТАЛ»), яка обіймала посаду члена наглядової ради з 16.04.2021, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Підстава - прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства, зміну структури управління Товариством на однорівневу, скасування органів Товариства - наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор, утворення колегіального виконавчого органу Товариства – рада директорів. " />
    <z:row NZP="4" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="3" POSADA="Директор" P_I_B="Ніколаєв Євген Віталійович " VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення припинити повноваження директора Товариства Ніколаєва Євгена Віталійовича. Ніколаєв Є. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обіймав посаду директора Товариства з 01.07.2021. Підстава - прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства, зміну структури управління Товариством на однорівневу, скасування органів Товариства - наглядової ради та одноосібного виконавчого органу - директор, утворення колегіального виконавчого органу Товариства – рада директорів. " />
    <z:row NZP="5" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член ради директорів (виконавчий директор)" P_I_B="Ніколаєв Євген Віталійович" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення обрати членом ради директорів (виконавчим директором) Ніколаєва Євгена Віталійовича на строк 3 (три) роки. Ніколаєв Є. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років -  директор ТОВ &quot;БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД&quot; (з 20.08.2015 до 30.06.2021), директор ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;." />
    <z:row NZP="6" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член ради директорів (невиконавчий директор)" P_I_B="Пугач Юрій Володимирович" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення обрати членом ради директорів (невиконавчим директором) Пугача Юрія Володимировича на строк 3 (три) роки. Пугач Ю. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років -  директор з управлiння виробничими активами ТОВ &quot;КЕРНЕЛ-ТРЕЙД&quot;." />
    <z:row NZP="7" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Член ради директорів (невиконавчий директор)" P_I_B="Сиромолот Валерій Миколайович" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення обрати членом ради директорів (невиконавчим директором) Сиромолота Валерія Миколайовича на строк 3 (три) роки. Сиромолот В. М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років -  керівник служби технічного забезпечення ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (03.07.2017-05.02.2024), заступник генерального директора з технічного забезпечення ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (з 05.02.2024 і на цей час)." />
    <z:row NZP="8" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Головний виконавчий директор" P_I_B="Нiколаєв Євген Вiталiйович" VL_STAT="0" ZMIST="На річних загальних зборах акціонерів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, що проведені дистанційно 30.04.2024 (протокол №2 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства складений 10.05.2024) прийнято рiшення обрати (призначити) Ніколаєва Євгена Віталійовича на посаду головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем на строк з 10.05.2024 по 30.06.2025. Ніколаєв Є. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років -  директор ТОВ &quot;БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД&quot; (з 20.08.2015 до 30.06.2021), директор ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;." />
    <z:row NZP="9" DAT_POD="2024-05-10T00:00:00" ZMINY="2" POSADA="Голова ради директорів " P_I_B="Пугач Юрій Володимирович " VL_STAT="0" ZMIST="10.05.2024 на засіданні ради директорів ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;, далі - Товариство, емітент, (протокол №1 засідання ради директорів Товариства від 10.05.2024)  прийнято рiшення обрати головою ради директорів Пугача Юрія Володимировича.   Пугач Ю. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років -  директор з управлiння виробничими активами ТОВ &quot;КЕРНЕЛ-ТРЕЙД&quot;, голова наглядової ради ПРАТ &quot;ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП&quot;." />
  </z:DTSPERSON_O>
</z:root>