<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-03-08T00:00:00" STD="2024-03-08T00:00:00" D_NAME="Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство&quot;Т ур&quot;" D_EDRPOU="05441542" REGNUM="1" REGDATE="2024-03-08T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Смаль О.П." E_NAME="Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство&quot;Т ур&quot;" E_OPF="230" E_OBL="07000" E_POST="45000" E_ADRES="місто Ковель" E_STREET="вул.Грушевського,112" E_PHONE="03352 5 91 73" E_MAIL="andtur55@ukr.net" ADR_WWW="05441542.infosite.com.ua" DAT_WWW="2024-03-08T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство&quot;Т ур&quot;" EDRPOUAT="05441542" MZNAT="Ковель,вул.Грушевського,112" DATZBORY="2024-04-10T12:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2024-03-08T00:00:00" PORDAY="1.	Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.&#xD;&#xA;2.	Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.&#xD;&#xA;3.	Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.&#xD;&#xA;4.	Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.&#xD;&#xA;5.	Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.&#xD;&#xA;6.	Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства.&#xD;&#xA;7.	Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства.&#xD;&#xA;8.	Затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.&#xD;&#xA;9.	Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства&#xD;&#xA;" PERRISH="ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО&#xD;&#xA;(перелік питань разом з Проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного):&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;№&#xD;&#xA;з/п	Питання:	Проекти рішень:&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;1.	Прийняття рішень за&#xD;&#xA;результатами розгляду звітів правління Товариства за 2021-&#xD;&#xA;2023 роки	&#xD;&#xA;1.1.	Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2021 рік.&#xD;&#xA;1.2.	Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2022 рік.&#xD;&#xA;1.3.	Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2023 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;2.	Прийняття рішень за&#xD;&#xA;результатами розгляду звітів Наглядової ради&#xD;&#xA; Товариства за 2021 - 2023 роки 	&#xD;&#xA;2.1.	Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2021рік.&#xD;&#xA;2.2.	Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур»» за 2022рік.&#xD;&#xA;2.3.	Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур»   за 2023рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;3.	&#xD;&#xA;Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021- 2023 роки	3.1.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності &#xD;&#xA;СЛАТ «Тур» за підсумками 2021 року.&#xD;&#xA;3.2.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності &#xD;&#xA;3.3.СЛАТ «Тур» за підсумками  2022 року.&#xD;&#xA;3.4.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності  СЛАТ «Тур» за підсумками 2023року.&#xD;&#xA;3.5.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2021р. в сумі  5750 тис. гривень, у 2022  - 3338тис.гривень, у 2023р. – 3690тис.гривеь, залишити нерозподіленим.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;4.	Про зміну структури&#xD;&#xA;Управління СЛАТ «Тур»	   4.Прийняти рішення про перехід СЛАТ «Тур» на однорівневу структуру управління.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;5.	&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Про внесення змін до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у&#xD;&#xA;новій редакції	5.1.Внести та затвердити зміни до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом&#xD;&#xA;викладення його у новій редакції.&#xD;&#xA;5.2.Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту СЛАТ «Тур», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;5.3.Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 4,прийняття рішень за питанням № 5 виключається (не ставиться на голосування)&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;   6.	&#xD;&#xA; Про затвердження Поло-&#xD;&#xA;ження про Раду  директорів&#xD;&#xA; СЛАТ «Тур»&#xD;&#xA;	6. Затвердити Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур».&#xD;&#xA;*у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняттям рішення за питанням №4 або №5, прийняття рішень за питанням №6 виключається&#xD;&#xA;(не ставиться на голосування).&#xD;&#xA;   7.	      Прийняття рішення про   &#xD;&#xA;   припинення повноважень                   членів Наглядової ради СЛАТ «Тур»&#xD;&#xA;	7.1.Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради СЛАТ «Тур» у повному складі.&#xD;&#xA;7.2.Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 7 виключається (не ставиться на голосування)&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;8.	&#xD;&#xA;Про обрання членів Ради директорів &#xD;&#xA;СЛАТ «Тур»	Обрання членів Ради директорів СЛАТ «Тур» буде відбуватися шляхом&#xD;&#xA;кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.&#xD;&#xA;* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4, №5, №6 або №7, прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування)&#xD;&#xA;    9.	   Про внесення змін до  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.	  Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: види економічної діяльності 02.02.Лісозаготівлі та&#xD;&#xA;16.10.Лісопильне та стругальне виробництво – основні.&#xD;&#xA;  Перелік засновників (учасників) юридичної особи привести у відповідність до зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на дату проведення зборів.&#xD;&#xA;Інформація про Загальні збори акціонерів Товариства, в т.ч. повідомлення про проведення загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, публікується на  веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів»                                                                                                                                                                 andtur55@ukr.ntt. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" URLINFO="05441542.infosite.com.ua" PORMAT="Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок&#xD;&#xA;ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи&#xD;&#xA;Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.&#xD;&#xA;Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти gcepenuk@gmail.com . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП.&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання  акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти&#xD;&#xA;gcepenuk@gmail.com , зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із  засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи.&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть&#xD;&#xA;використовуватися&#xD;&#xA;Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.&#xD;&#xA;Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.&#xD;&#xA;Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення сканованих копій документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.&#xD;&#xA;Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП.&#xD;&#xA;" PORPRZ="Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (сканованих копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.&#xD;&#xA;Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із  змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PORGOLOS="Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю&#xD;&#xA;Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться  дистанційно, визначається відповідно до Розділів XII, XІІІ та XVI Порядку.&#xD;&#xA;Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.&#xD;&#xA;Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів»andtur55@ukr.net.                                                                             &#xD;&#xA;Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування –10 квітня 2024 року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.&#xD;&#xA; Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується КЕП акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.&#xD;&#xA;Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від ЦД документів, передбачених пунктом 70 розділу ХІІІ Порядку. Протокол загальних зборів учасників протягом 5 робочого дня з дати його складання розміщується на вебсайті Товариства    в    розділі    «Протоколи    загальних    зборів    акціонерів»andtur55@ukr.net.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" DATBREG="2024-03-20T11:00:00" DATBEND="2024-03-29T18:00:00" METZM="дані відсутні" INSHE="ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ&#xD;&#xA;фінансово-господарської діяльності товариства (тисяч гривень)   &#xD;&#xA;       &#xD;&#xA;                                                                             &#xD;&#xA;Найменування показника&#xD;&#xA;	         	                        період&#xD;&#xA;	Попередній 2020р.	Звітний 2021р.	Звітний&#xD;&#xA;2022р.	Звітний&#xD;&#xA;2023р.&#xD;&#xA;Усього активів	      27265	 34581	35194	41020&#xD;&#xA;Основні засоби	  4027	  4693	  4746	 4101&#xD;&#xA;Запаси	  3473	  5852	 12435	11085&#xD;&#xA;Сумарна дебіторська заборгованість	  4181	  4258	   3361	 8203&#xD;&#xA;Грошові кошти та їх еквіваленти	14046	18433	  13323	16481&#xD;&#xA;Нерозподілений прибуток	    498	  5750	    3338	  3690&#xD;&#xA;Власний капітал	 19973	     25723	      28101	     31799&#xD;&#xA;Статутний капітал	    393	    393	      393	     393&#xD;&#xA;Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-&#xD;&#xA;Поточні зобов’язання 	  7292	   8858		   	7085	    9221&#xD;&#xA;Чистий прибуток(збиток)	    498	        5750	    3338	    3690&#xD;&#xA;Середньорічна кількість акцій	  1571766	  1571766	  1571766	  1571766&#xD;&#xA;Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	     200   	       198	       178	       167&#xD;&#xA;" NUMRISH="1" DATRISH="2024-03-01T00:00:00" DATPOV="2024-03-08T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>