ЗАТВЕРДЖЕНО Наглядовою радою ПрАТ «Кар’єроуправління.» Протокол № 3/2021 від 26.03.2021 рокуПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ.»(ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до ЄДРПОУ 05505526;місцезнаходження: 81082, Львівська область, Яворівський район, село Зелів, вулиця Нова, буд.1)повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства1. Загальні збори акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.» відбудуться 30.04.2021 року о 09.30 год. за адресом: місто Львів, вулиця Городоцька, буд. 222, адміністративна будівля підприємства, 3 поверх, актовий зал.Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів ПрАТ «Кар’єроуправління.»: Відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №68/13/1/11, виданого Західним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.05.2013 року, загальна кількість випущених ПрАТ «Кар’єроуправління.» простих іменних акцій складає 789 369 штук.Станом на 12.03.2021 року загальна кількість голосуючих акцій складає 789 369 штук.2. Час початку та закінчення реєстрації власників акцій для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.»: 30.04.2021 року з 09.00 год. до 09.25 год. за місцем проведення зборів.Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у зборах:Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред’явлено паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи).Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, іншим представникам - довіреність, видану для участі у pборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборахакціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.»: станом на 24.00 год. 26 квітня 2021 року.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року.Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.Затвердження повідомлення про проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань № 1-24, що відбудуться 30 квітня 2021 року.З питання № 1 порядку денного слухали Яцишина Р.М., який поінформував, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначив, що відповідно до статті 52 зазначеного закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:- прийняти рішення про проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих річних Загальних зборів:Про обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін її повноважень. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №1. Обрати лічильну комісію зборів акціонерів товариства у складі Фуца ВасиляІвановича та Кирилюка Миколу Миколайовича. Повноваження лічильної комісії припинити з моменту закриття зборів акціонерів товариства.Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №2.Під час видачі акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації бюлетеня для голосування голова Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерного товариства проставляє печатку ПрАТ «Кар’єроуправління.» у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня та засвідчує бюлетень своїм підписом (із зазначенням прізвища та ініціалів) та датою.Затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №3:Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.»:- голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі.Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді, або доповідача.Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення з даного питання порядку викладений у бюлетені для голосування №4:Затвердити звіт директора ПрАТ «Кар’єроуправління.» про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2020 рік. Надати позитивну оцінку роботі виконавчого органу ПрАТ «Кар’єроуправління.» у звітному періоді.Розгляд висновків незалежного аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Проект рішення з даного питання порядку денного та викладений у бюлетені №5:Взяти до відома висновки незалежного аудиту щодо фінансової звітності ПрАТ «Кар’єроуправління.» за 2020 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити відповідних заходів щодо виконання рекомендацій, які були надані зовнішнім незалежним аудитором.Затвердження результатів фінансової діяльності Товариства за 2020 рік.Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №6:Затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «Кар’єроуправління.» за 2020 рік.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №7:Чистий прибуток у розмірі 2 476 966 гривень, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «Кар’єроуправління.» у 2020 році, залишити нерозподіленим.Відрахувань до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПрАТ «Кар’єроуправління.» у 2020 році не проводити.Затвердження річного звіту (регулярної інформації про емітента цінних паперів за 2020 рік). Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №8:Затвердити регулярну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік, що буде розкриватися ПрАТ «Кар’єроуправління.» на фондовому ринку України.Звіт наглядової ради товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №9: Роботу Наглядової ради ПРаТ «Кар’єроуправління.» у 2020 році визнати задовільною та такою що відповідає меті та напрямку діяльності та положенню у його установчих документах, затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Кар’єроуправління.» у 2020 році.Затвердження рішення наглядової ради товариства про призначення суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма Контракти –Аудит» для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства та затвердження суб’єкта аудиторської діяльності. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №10 Затвердити рішення наглядової ради товариства про призначення суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма Контракти – Аудит» для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства та затвердження суб’єкта аудиторської діяльності. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерноготовариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №11:Збільшити розмір Статутного капіталу ПрАТ "Кар’єроуправління." який складає 1 578 738,00 грн. (один мільйон п’ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот тридцять вісім гривень 00 коп.) на суму у розмірі 5 921 262,00 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот двадцять одна тисяча двісті шістдесят дві гривень 00 коп.) до 7 500 000,00 грн. (семи мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) шляхом розміщення додаткових 2 960 631 (два мільйони дев’ятсот шістдесят тисяч шістсот тридцять одної) штук простих іменних акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.» існуючої номінальної вартості рівної 2 грн. (дві гривні 00 коп.), за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № _3_ від 26.03.2021р.). Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №12: Запропонований проект рішення: " Прийняти рішення про емісію 2 960 631 (два мільйони дев’ятсот шістдесят тисяч шістсот тридцять одної) штук простих іменних акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.» існуючої номінальної вартості рівної 2 грн. (дві гривні 00 коп.) кожна на загальну номінальну вартість 5 921 262,00 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот двадцять одна тисяча двісті шістдесят дві гривень 00 коп.) (без здійснення публічної пропозиції).Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) на придбання акцій додаткової емісії серед акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.» зазначених в Переліку учасників розміщення ,шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, без залучення інших інвесторів. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ «Кар’єроуправління.»Визначення уповноваженого органу ПрАТ «Кар’єроуправління.», якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.Проект рішення : визначити Наглядову раду уповноваженим органом, якому надаються повноваження, що передбачені Рішенням НКЦПФР №385 від 26 12.06.2018 р., а саме:-визначення (затвердження) ціни розміщення акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.» під час реалізації переважного права (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії. - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом ПрАТ «Кар’єроуправління.», уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до Статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних ПрАТ «Кар’єроуправління.» акцій, про можливість реалізації такого права в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У зв’язку з тим, що емітент розміщуватиме акції додаткової емісії самостійно, повноваження щодо залучення до розміщення андерайтера не надаються. На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №13. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 3 від 26.03.2021 р.).Визначення уповноважених осіб ПрАТ «Кар’єроуправління.», яким надаються повноваження щодо здійснення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій.Проект рішення: Визначити директора ПрАТ «Кар’єроуправління.», або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою ПрАТ «Кар’єроуправління.», якій надаються повноваження щодо здійснення певних дій та прийняття рішень, передбачених Рішенням НКЦПФР №385 від 12.06.2018 р. та які пов’язані з прийняттям рішення про емісію акцій, а саме: - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права); - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №14. Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 3 від 26.03.2021 р.). Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.Про приведення норм статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства внесення змін у статут. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №15:Проект рішення: Внести зміни у статут у зв’язку з відсутністю ревізійної комісії (ревізора) та змінами, які вносилися в Закон «Про акціонерні товариства» у 2020 році та з 31 січня по 30 квітня 2021 р. шляхом викладення його в новій редакції. У зв’язку з приведенням його до Закону «Про акціонерні товариства» із змінами які були внесені затвердити статут у новій редакції.Про уповноважену особу (уповноважених осіб) на вчинення від імені Товариства дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту юридичної особи. Проект рішення з даного питання порядку денного та викладений у бюлетені для голосування №16:Надати директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» Бурці Я.В. або іншій уповноваженій особі, визначеній ним на підставі виданої довіреності, здійснити у встановленому законодавством України порядку всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін та доповнень до статуту Товариства у новій редакції.Про вибори директора Виконавчого органу. Проект рішення з даного питання порядку денного та викладений у бюлетені для голосування №17:Вибори директора Виконавчого органу проводити загальними зборами акціонерів.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №18:Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента цінних паперів, у тому числі предметом яких можуть бути роботи або послуги, не обмежуючись правочинами щодо вчинення змін до чинних договорів, укладення нових договорів про рефінансування або кредитування, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію або будівництво виробничих потужностей та приміщень, правочинів про надання нерухомого та рухомого майна Товариства у забезпечення або виконання зобов’язань, правочинів купівлі товарів, правочинів по відчуженню та придбанню майна, договорів купівлі-продажу, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам підприємницьким товариствам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, що можуть вчинятись ПрАТ «Кар’єроуправління.» протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення на цих загальних зборах акціонерного товариства.Надати директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерного товариства (але не пізніше ніж до 30.04.2022 року), повноваження здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства та цим рішенням.Прийняття рішення про надання згоди директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» на вчинення значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №19:Надати попередню згоду на вчинення директору ПрАТ «Кар’єроуправління.» значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента цінних паперів, у тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам підприємницьким товариствам засоби виробництва та інші матеріальні цінності роботи або послуги, варість яких, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення на цих загальних зборах акціонерного товариства. Затвердження звіту суб’єкта оціночної діяльності ФОП Іщіва Ігоря Ігоровича про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, для укладення правочинів. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №20: Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності ФОП Іщіва Ігоря Ігоровича від 17 березня 2021 року про визначення ринкової вартості приміщення №13а, 16-24 будівлі літ.«Г-2» (10-04), загальною площею 89,1 м2, що належить ПрАТ «Кар’єроуправління.» та знаходиться на вулиці Кульпарківській, буд.93 у місті Львові, вартість майна – нежитлового приміщення складає 1 077 240 (один мільйон сімдесят сім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок, для укладення правочинів. Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, реєстраційний номер 38676802, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», (реєстраційний номер 38676802) за ціною, що не може бути нижча за визначену ринкову ціну, яка буде визначена суб’єктом оціночної вартості. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №21: Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі відпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, реєстраційний номер 38676802, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», (реєстраційний номер 38676802) за ціною, що не може бути нижча ринкову ціну, яка буде визначена суб’єктом оціночної вартості.Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1» загальною площею 249,6 м2, реєстраційний номер 18668059, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (реєстраційний номер 18668059), за ціною, що не може бути нижча за визначену ринкову ціну, яка буде визначена суб’єктом оціночної вартості. Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №22: Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу (відчуження) приміщення будівлі трансформаторної підстанції літ.«Е-1» загальною площею 249,6 м2, реєстраційний номер 18668059, що належить приватному акціонерному товариству «Кар’єроуправління.» та зареєстроване Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (реєстраційний номер 18668059), за ціною, що не може бути нижча за ринкову ціну, яка буде визначена суб’єктом оціночної вартості.Розірвати договори оренди на земельні ділянки для зменшення орендної плати, які не використовуються і не будуть використовуватися ПрАТ «Кар’єроуправління.» Проект рішення з даного питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування №23: Доручити виконавчому органу ПрАТ «Кар’єроуправління.» - директору, для зменшення орендної плати розірвати договори оренди на земельні ділянки для зменшення орендної плати, які не використовуються і не будуть використовуватися ПрАТ «Кар’єроуправління.» Про надання дозволу на скорочення чисельності і штату працівників акціонерного товариства ПрАТ «Кар’єроуправління.» Проект рішення з даного питання порядку денного та викладений у бюлетені для голосування №24: У зв’язку із зміною в організації виробництва та праці, зміни діяльності підприємства, із-за зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції надати дозвіл виконавчому органу ПрАТ «Кар’єроуправління.» провести у 2021 році скорочення чисельності і штату працівників. Про надання згоди на відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.» Проект рішення з даного питання порядку денного та викладений у бюлетені для голосування №25:Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.5. Адреса веб-сайту ПрАТ «Кар’єроуправління.», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://05505526.infosite.com.ua 6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, власники акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.» мають можливість ознайомитися на підставі письмового запиту робочі дні та у робочі години (обід з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням виконавчого органу акціонерного товариства (місто Львів, вулиця Кульпарківська, буд.93, адміністративна будівля, 2-ий поверх кабінет директора), а в день проведення зборів без подання письмового запиту – за місцем їх проведення.У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Бурка Ярослав Васильович. Телефон для довідок: (032) 292-07-99.7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів;- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.» особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.».Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це директора ПрАТ «Кар’єроуправління.». Повідомлення акціонера про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.Довіреність на право участі та голосування на з зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів ПрАТ «Кар’єроуправління.».Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах власника акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.», який видав довіреність, замість свого представника.Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки (у тис грн.)Найменування показника2019 рік2020 рікУсього активів1985422095Основні засоби (за залишковою вартістю)67578473Дострокові фінансові інвестиції00Запаси430360Сумарн а дебіторська заборгованість68027239Грошові кошти та їх еквіваленти21312389Власний капітал1810620583Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал15791579Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1501017487Довгострокові зобов’язання і забезпечення00Поточні зобов’язання і забезпечення17481221Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)21592477Середньорічна кількість простих акцій (штук)789369789369Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)2,73513,1379До відома власників акцій ПрАТ «Кар’єроуправління.»!Облік прав власності на цінні папери ПрАТ «Кар’єроуправління.» здійснює депозитарна установа АТ «Кредобанк», у якій Товариство у процесі переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування відкрило акціонерам рахунки у цінних паперах.Відповідно до вимог п.10 розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України», який набув чинності 11.10.2013 року, власник цінних паперів (акціонер Товариства), які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної акціонерним товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.У випадку якщо акціонер Товариства не уклав з обраною емітентом цінних паперів депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах Товариства) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.Отже, до дати проведення зборів Вам необхідно особисто звернутися до депозитарної установи АТ «Кредобанк» (місцезнаходження: 79026 місто Львів, вулиця Сахарова, буд.78, кабінет 302; телефон/факс (032) 297-23-12; електронна пошта depo@kredobank.com.ua, та вчинити дії, передбачені законодавством України (укласти відповідний договір про обслуговування рахунка в цінних паперах).При собі необхідно мати паспорт громадянина України та індивідуальний код платників податків (оригінал). Наглядова рада ПрАТ «Кар’єроуправління.»16.0000SPecialiST RePack0falsefalsefalsefalseiUser22021-03-29T07:54:00Z2021-03-29T13:20:00Z2021-03-29T13:20:00Zuk-UA662022611530Microsoft Office Word09663falseНазвание1SPecialiST RePackfalse31693falsefalse14.0000